外匯管理局公布7起行政處罰 網銀在線被處罰款2943.26萬元

來源:885財經 2019-11-30 15:26:17 收藏(0 評論(0 點贊(0
摘要:本月28號,國家外匯管理局北京外匯管理部在官網上公布了幾起針對外匯市場主體做出的行政處罰的決定。

  本月28號,國家外匯管理局北京外匯管理部在官網上公布了幾起針對外匯市場主體做出的行政處罰的決定。

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  根據公布的行政處罰決定書:

  1.交通銀行股份有限公司北京市分行,因辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查,違反規定辦理結匯業務,被責令改正,沒收違法所得26442.88元人民幣,并處60萬元人民幣罰款。

  2.拉卡拉支付股份有限公司,因2017年6月至2018年4月超限額購付匯,被處罰款83.87萬元。

  3.易寶支付有限公司,因2015年7月至2017年8月超限額購付匯,被處罰款36.06萬元。

  4.北京悠聯貨幣匯兌有限公司,因錯報個人外匯業務監測系統數據,錯報個人本外幣兌換特許業務月報表數據,被責令改正,給予警告,并處7萬元人民幣罰款。

  5.北京奧中興業房地產開發有限公司,因違反外匯登記管理規定,被責令改正,給予警告,并處7萬元人民幣罰款。

  6.中國建設銀行股份有限公司北京市分行,因辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查,被責令改正,沒收違法所得6782.64元人民幣,并處40萬元人民幣罰款。

  7.網銀在線(北京)科技有限公司,因違反規定將境內外匯轉移境外,被處罰款2943.26萬元。

八八伍財經

作者:YD,轉載請注明出處:http://www.ggnhxj.tw/a/655544.html

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